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業務公告

洗錢防制宣導專區
洗錢防制宣導專區 2017/11/14
行政院洗錢防制法文宣
  行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知,健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動之發生,已製作 一分鐘看懂洗錢防制新法懶人包 及宣導洗錢防制法文宣。
一、洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。
二、金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。
三、出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報。
四、自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。
 
洗錢防制宣導影片
全民動員 知法守法 打擊不法篇國語版〕〔台語版〕〔客語版
出入境旅客通關注意事項宣導短片入境篇〕〔出境篇
 
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