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公司治理報告

董事會

成員多元化政策及落實情形 成員簡歷及其權責

ICON 政策與目標

本行「公司治理實務守則」第三十條已規範本行董事會成員組成應考量多元化,兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高,且應遵守第二十五條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,得包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件:性別、年齡及國籍等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達本行公司治理之理想目標,董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

ICON 落實情形

本行第十七屆董事會現任15席董事及5席監察人,成員分別來自金融業、政府機關、產業界及學術界,包括律師、會計師、財經學者及資訊網路及資訊管理等專業人士,專業背景及經驗涵蓋法律、會計、產業經濟、財稅行政、財務管理、數位金融、網路金流等,專業技能包括經營管理、風險管理、法令遵循、內部控制、財務金融、經濟分析、產業金融知識及ESG永續經營等。

本行獨立董事共3位,占現任董事席次比為20%,均具備主管機關所定獨立性,任期皆未逾三屆,平均任期6年,兼任其他公司董事、監察人或獨立董事家數均符合主管機關規定。

本行具員工身分之董事包括胡常務董事兼總經理光華與許鎮強董事等2人,占現任董事席次比為13.3%;女性董事2席(含獨立董事1席)、女性監察人2席,涵蓋銀行專業、財務管理行政、財稅行政、理財規劃、會計師等專業,女性董監事於董事會之占比為20%。

本行董事會成員年齡介於40歲至49歲者共3人,50歲至59歲者共7人,60歲至69歲者共6人,70歲至79歲者共4人,平均年齡59.8歲,平均任期3.7年。

ICON 董事、監察人資料

113年4月29日

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷 目前兼任本行及其他公司之職務
董事長 雷仲達 美國康乃爾大學經濟學博士

中央銀行襄理、研究員、行務委員
中美洲開發銀行(CABEI)董事
高雄市政府財政局局長
高雄銀行代理董事長
中央存款保險(股)公司董事長
合作金庫金融控股(股)公司暨合作金庫商業銀行(股)公司董事長
中華民國信託業商業同業公會理事長
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長
中華金融業務研究發展協會理事

兆豐金融控股(股)公司暨兆豐國際商業銀行董事長
中央銀行常務理事
財團法人台灣金融研訓院董事
財團法人金融聯合徵信中心董事
財團法人中華民國對外貿易發展協會監察人
台灣金融服務業聯合總會副理事長
財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會董事長
財團法人兆豐慈善基金會董事長
財團法人聯合信用卡處理中心董事
台北金融大樓(股)公司董事
台灣金聯資產管理(股)公司董事
台杉投資管理顧問(股)公司董事
台杉水牛投資(股)公司監察人
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長
社團法人中美經濟合作策進會理事
亞洲銀行家協會理事

常務
董事

總經理
胡光華 美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士 臺灣銀行董事會秘書室主任秘書
合作金庫商業銀行董事會秘書處主任秘書
合作金庫商業銀行副總經理
合作金庫票券金融(股)公司董事長
合作金庫金融控股(股)公司暨合作金庫商業銀行副總經理
將來銀行(股)公司董事
兆豐金融控股(股)公司董事及總經理
兆豐國際商業銀行暫兼總經理
兆豐金融控股(股)公司暨兆豐國際商業銀行代理董事長
兆豐國際商業銀行總經理
兆豐國際證券投資信託(股)公司董事
財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會副董事長
財團法人兆豐慈善基金會董事
台北金融大樓(股)公司董事
財金資訊(股)公司董事
常務
董事
蕭玉美 美國伊利諾大學香檳校區財務碩士 第一銀行公館分行經理
第一銀行布里斯本分行經理
兆豐金融控股(股)公司暨兆豐國際商業銀行董事會主任秘書
兆豐金融控股(股)公司暨兆豐國際商業銀行副總經理
兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司董事長
兆豐金融控股(股)公司總經理
兆豐金融控股(股)公司董事
兆豐票券金融股份有限公司董事
兆豐資產管理股份有限公司董事
財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會董事
財團法人兆豐慈善基金會董事、副董事長
常務
董事
邱建良 美國密蘇里大學經濟學博士 淡江大學財務金融學系副教授、教授暨系所主任、教授兼商管學院院長、教授兼成人教育部執行長
中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金風險控管委員會委員
社團法人台灣評鑑協會評鑑委員
高等教育評鑑中心基金會評鑑委員
淡江大學財務金融學系教授兼推廣教育處執行長
聯勝光電(股)公司獨立董事
社團法人台灣財務工程學會理事
常務
獨立
董事
陳福隆 逢甲學院國際貿易系 華僑銀行、臺灣企銀徵信處處長
第一銀行風控中心副總經理
高雄銀行總經理
中小企業信用保證基金監察人、董事
財團法人臺北市王禪老祖慈善基金會董事
獨立
董事
吳瑛 國立政治大學財稅學系 第一銀行、第一金融控股(股)公司總稽核
第一銀行副總經理
第一金融控股(股)公司董事兼總經理
第一銀行董事
第一保險代理人(股)公司、第一財產保險代理人(股)公司董事長
國票金融控股公司董事兼副董事長
國際票券金融公司監察人
兆豐金融控股(股)公司獨立董事
獨立
董事
許志仁 國立臺灣大學法律學系 經濟部駐外商務人員
經濟部駐義大利、巴拿馬、荷蘭、越南、米蘭經貿人員
總統府第三局局長
外貿協會董事長
春水堂科技娛樂(股)公司董事長
廣朋實業(股)公司監察人
三星科技公司董事
董事 陳柏誠 國立政治大學財政研究所 財政部賦稅署科長
財政部賦稅署專門委員
財政部賦稅署副組長
財政部國庫署組長
財政部賦稅署主任秘書
財政部賦稅署組長
財政部南區國稅局副局長
臺南市政府財政稅務局局長
財政部高雄國稅局局長
財政部國庫署署長
兆豐金融控股(股)公司董事
董事 陳信宏 英國新堡大學ICT學程博士 工業技術研究院工業經濟中心副研究員
英國新堡大學研究助理
中華經濟研究所第二研究所副研究員、研究員
國防管理學院企管系兼任副教授
中央大學經濟系兼任副教授
中華電信公司民營化專案小組委員
臺灣大學EMBA班、台灣大哥大高階主管班推廣部、世新大學經濟系兼任副教授
台灣電力公司獨立董事
中華經濟研究院副院長
中華經濟研究院第二研究所所長
清華大學EMBA班科技管理研究所兼任教授
厚德生醫創業投資(股)公司董事
華陸創業投資(股)公司董事
台灣富綢纖維(股)公司獨立董事
台灣研發管理經理人協會理事
董事 郭昭宏 世新大學傳播管理學系 關貿網路(股)公司副總經理
中國農業科技(股)公司總經理
宣捷生技(股)公司新事業群執行長
臺灣網路認證(股)公司董事、總經理
聿品國際(股)公司董事長
鑫紀企業有限公司股東
中國農業科技(股)公司董事
國驥(股)公司董事
豐意投資有限公司董事長
津園(股)公司董事
財團法人彭明敏文教基金會董事
社團法人數位經濟暨產業發展協會監事
社團法人中華民國數位創新發展協會理事
台灣大車隊(股)公司獨立董事
董事 吳盈德 美國聖路易市華盛頓大學法律學博士 法官學院講座
沛波鋼鐵(股)公司獨立董事
科技部人文社會科學研究中心訪問學者
中央研究院法律學研究所訪問學人
美國芝加哥大學法學院訪問學者
中國文化大學法學院院長
中國文化大學法律學系系主任及研究所所長
財團法人金融消費評議中心評議委員會委員
中國文化大學法律學系教授
國立臺灣大學國際企業學系暨研究所兼任教授
國立臺北大學法律學系兼任教授
卓越成功(股)公司獨立董事
財團法人華岡法學基金會董事兼秘書長
教育部私立高級中等以上學校退場基金管理會委員
中華民國仲裁協會仲裁人、金融仲裁人
董事 鄭智陽 美國南加州大學法學碩士 理律法律事務所資深律師
惇安法律事務所初級合夥人
建業法律事務所合夥人
常在國際法律事務所Integrated Partner、顧問
亞洲航空(股)公司獨立董事
哲信法律事務所負責人
台灣康寧社會福利協會理事長
采鋐健康整合集團法務長
董事 曹體仁 美國紐約市立大學經濟學系博士 富邦證券專案副理
美國紐約市立大學兼任講師
中華經濟研究院助研究員
中央銀行副研究員
中央銀行研究員
中央銀行行務委員
臺灣金控董事
中央銀行經濟研究處副處長
財團法人台灣金融研訓院董事
董事 李鴻璋 國立臺灣大學電機工程學研究所博士 淡江大學資訊管理學系副教授
淡江大學資訊管理學系系主任
財團法人中華民國資訊學會理事
淡江大學資訊管理學系兼任副教授
財團法人台灣資訊科技發展教育基金會董事
董事 許鎮強 元智大學經營管理技術系 兆豐國際商業銀行工會理事長
臺北市產業總工會監事會召集人
兆豐國際商業銀行分行科長
兆豐國際商業銀行工會常務理事
兆豐國際商業銀行桃園國際機場分行襄理
常駐
監察人
劉昇昌 國立政治大學經營管理碩士 日正聯合會計師事務所執業會計師
臺灣省會計師公會理事長
會計研究發展基金會董事
永安聯合會計師事務所所長
財團法人武秀蘭教育基金會董事長
財團法人武秀蘭社會福利慈善基金會董事長
尚林實業(股)公司董事長
日昌企業管理顧問有限公司董事
日昌投資有限公司董事
元茂開發(股)公司董事
柔遠有限公司董事
日歆企管顧問(股)公司監察人
名展建設有限公司股東
台安資訊開發(股)公司董事長
晉華建設事業有限公司董事
凱創實業(股)公司董事
石門休閒育樂有限公司董事
北海岸愛之船海景民宿負責人
財團法人中華民國會計研究發展基金會常務董事
財團法人台北市賽珍珠基金會董事
社團法人中華民國會計師公會全國聯合會副理事長
社團法人台灣社會企業發展聯盟常務監事
大鴻資產管理顧問有限公司股東
錩盛實業股份有限公司監察人
萬代盛建設股份有限公司董事長
社團法人台灣非營利事業經營管理協會監事
穩得實業股份有限公司董事
監察人 陳妙香 國立政治大學財政研究所碩士

德明商專財政稅務科、德明技術學院財政稅務系講師兼科主任
德明財經科技大學財政稅務系助理教授兼系主任、副教授兼系主任、不動產投資與經營學位學程學位學程主任
財政部記帳士懲戒委員會、財政部稅務代理人懲戒委員會委員
中華財政學會監事、理事
中國文化大學會計系副教授

中華財政學會副秘書長
財政部訴願審議委員會委員
財團法人黃朝琴獎學基金會董事

監察人 洪佑伶 國立臺灣大學會計學研究所碩士 勤業會計師事務所副理 惠眾聯合會計師事務所會計師
會計師公會全國聯合會會計審計委員會執行長
東吳大學會計學系兼任講師
XBRL 委員會委員
監察人 高銘淞 國立臺灣大學國際企業研究所博士 輔仁大學金融與國際企業學系助理教授、副教授
輔仁大學附設醫院稽核室主任
輔仁大學金融與國際企業學系教授兼系主任
監察人 楊永成 輔仁大學金融研究所碩士 富鋒聯合會計師事務所桃園所合夥人
中華民國會計師全國聯合會秘書長
台灣省會計師公會副理事長

眾智聯合會計師事務所桃園所所長
行政院政務顧問
台灣省會計師公會理事長
心田文教關懷協會理事長
全宇生技控股有限公司獨立董事
禾育科技股份有限公司董事
當捷建設股份有限公司監察人
天明製藥股份有限公司獨立董事

ICON 獨立董事權責

  1. 本行「公司治理實務守則」第三十五條明定,獨立董事就重大案件或有疑慮之案件,如有必要可聘請第三方專業人士協助評估,或要求內部稽核進行專案查核或事後追蹤。本行或董事會其他成員,不得限制或妨礙獨立董事執行職務。
  2. 本行「獨立董事之職責範疇準則」第三條規定,本公司召開董事會,應有至少一席獨立董事親自出席;對於規定應提董事會決議事項,應有全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法親自出席,應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。前述應應提董事會決議事項如下:
    • 本公司之營運計畫。
    • 年度財務報告及半年度財務報告。
    • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正之內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
    • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    • 涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
    • 重大之資產或衍生性商品交易。
    • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    • 財務、會計、風險管理、總機構法令遵循、內部稽核及公司治理主管之任免。
    • 經理人及業務人員之績效考核標準及酬金標準,及董事、監察人之酬金結構與制度。
    • 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
    • 其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。

ICON 監察人權責

  1. 本行之監察人應具備專業知識暨熟悉有關法令規定,明瞭本行董事之權利義務與責任,及各部門之職掌分工與作業內容,並經常列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。
  2. 本行監察人應監督業務之執行及董事、經理人之盡職情況,俾降低銀行之財務危機及經營風險。
  3. 本行之董事為自己或他人與本行為買賣、借貸或其他法律行為時,應由監察人為本行之代表。
  4. 本行監察人得隨時調查本行業務及財務狀況,相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。
    監察人查核本行財務、業務時得代表本行委託律師或會計師審核之,惟本行應告知相關人員負有保密義務。
  5. 董事會或經理人應依監察人之請求提交報告,不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察人之檢查行為。
  6. 監察人發現弊端時,應及時採取適當措施以防止弊端擴大,必要時並應向相關主管機關或單位舉發。
  7. 本行之獨立董事、總經理、財務或會計主管、簽證會計師及內部稽核部門主管如有請辭或更換時,監察人應深入了解其原因。
  8. 監察人怠忽職務,致本行受有損害者,對本行負賠償責任。

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