洗錢防制專區
防範詐騙注意事項
- 不隨意將晶片金融卡交予他人。
- 不在公用電腦輸入帳號、密碼。
- 勿洩漏個人資料、驗證碼予他人。
- 不點選或登錄不明/廣告簡訊、電子郵件連結及輸入相關資料。
防詐宣導文宣品
| 文件名稱 | 附件 | |
|---|---|---|
| 這次不會再被騙了吧！防詐手冊電子書 Part2 | 連結 | |
| 這次不會再被騙了吧? 防詐手冊電子書 | 連結 | |
| 柴語錄_破解投資詐騙養套殺 | 文宣 | |
| 柴語錄_少年不要以為沒事交付帳戶的行政責任 | 文宣 | |
| 柴語錄_法律支援 無需擔心訴訟費用 | 文宣 | |
| 柴語錄_防詐小撇步 學會不吃虧 | 文宣 | |
| 柴語錄_少年涉詐的民、刑事責任 | 文宣 | |
| 假名人投資詐欺手法 | 假投資詐騙流程 | 文宣1 |
| 假冒名人不實投資廣告真詐財 | 文宣2 | |
| 6大高發詐欺手法 | 網路購物詐騙 | 文宣1 |
| 假投資詐騙 | 文宣2 | |
| 解除分期付款詐騙 | 文宣3 | |
| 網路交友詐騙 | 文宣4 | |
| 猜猜我是誰電話詐騙 | 文宣5 | |
| 假檢警詐騙 | 文宣6 | |
| 換臉變聲AI科技詐騙手法 | 文宣 | |
| 求職防詐3要7不 | 文宣 | |
| 網路求職一堆騙子 | 文宣 | |
| 勿落入洗錢幫兇的陷阱 | 文宣 | |
| 防制洗錢虛擬資產要管理 | 文宣 | |
| 洗錢防制相關電子海報-2 | 下載 | |
| 洗錢防制為哪樁 | 文宣 | |
| 層層把關打破洗錢循環 | 下載 | |
| 洗錢防制看守你我的荷包 | 下載 | |
| 為何你的朋友都是檢察官 | 文宣 | |
| 洗錢防制相關電子海報 | 下載 | |
| 關務署出境入境誠實申報海報 | ||
| 傻傻當人頭當成冤大頭宣傳海報 | 下載 | |
| 客戶詳審查金流有保固宣傳海報 | 下載 | |
| 冒險當車手錢入他人手宣傳海報 | 下載 | |
| 防詐小警語 | 下載 | |
| 防詐騙關鍵字 | 下載 | |
防詐宣導影片
| 影片名稱 | 觀看影片 | |
|---|---|---|
| 反詐騙宣導影片-銀行公會版 30秒 | 投資群組篇 | 連結 |
| 簡訊網址篇 | 連結 | |
| 檢警來電篇 | 連結 | |
| 盧燕俐-冷靜想想反詐系列【假冒名人教投資 面交收款要三思】 | 連結 | |
| 陽帆-冷靜想想反詐系列【勿當詐騙集團幫兇 小心保管證件帳戶】 | 連結 | |
| Tim哥-詐騙套路來解密系列【反詐騙宣導 - 3C達人Tim哥-假網拍】 | 連結 | |
| 李真愛-冷靜想想反詐系列【假愛情真斂財 多查證別昏頭】 | 連結 | |
| 黃若薇-冷靜想想反詐系列【網路求職常有詐 守好存摺金融卡】 | 連結 | |
| 林藝-冷靜想想反詐系列【可疑電話先掛斷 165系統馬上查】 | 連結 | |
| LINE防詐動態警報_黑洞眼線篇 | 連結 | |
| 李多慧-冷靜想想反詐系列 【不明中獎勿輕信，操作網銀要小心】 | 連結 | |
| 戲劇演員蘇晏霈-詐騙套路來解密系列 【反詐騙宣導-二次詐騙】 | 連結 | |
| 林郁婷-冷靜想想反詐系列 -【僥倖當車手 人生路難走】 | 連結 | |
| 綜藝天后白冰冰-詐騙套路來解密系列 【反詐騙宣導-假冒公務機構】 | 連結 | |
| 台灣蝶王王冠閎-詐騙套路來解密系列 【反詐騙宣導-假愛情交友】 | 連結 | |
| 臺北市政府警察局-投資詐騙（假冒名人篇） | 連結 | |
| 內政部警政署阿昭署長防詐宣導影片 | 假網路購物 | 連結 |
| 投資詐欺 | 連結 | |
| 解除分期付款詐騙 | 連結 | |
| 假冒親友詐騙 | 連結 | |
| 假愛情交友 | 連結 | |
| 防範金融詐騙饒舌歌曲「詐」 | 連結 | |
| 臺北市政府警察局長廣播宣導精華 | 詐騙話術篇 | 連結 |
| 通訊軟體line篇 | 連結 | |
| 假投資篇 | 連結 | |
| 釣魚簡訊篇 | 連結 | |
| 解除分期付款篇 | 連結 | |
| 幽靈包裹篇 | 連結 | |
| ChatGPT篇 | 連結 | |
| 各式網路詐騙手法說明 | 連結 | |
| 百工百業代言防詐宣導 | 高報酬、穩賺不賠詐騙話術 | 連結 |
| 精華篇 | 連結 | |
| 投資睜大雙眼，識破名師顛倒是非 | 連結 | |
| 騙你投資心動，小心荷包破洞 | 連結 | |
| 別怕詐騙變化球，轟出反詐全壘打 | 連結 | |
| 165防詐學堂-主動查證 | 連結 | |
| 臺北市政府警察局-假網拍詐騙宣導/假投資詐騙宣導 | 假投資-張語噥 | 連結 |
| 假網拍-何思靜 | 連結 | |
| 微電影-時時警覺交易安全 | 30秒版 | 連結 |
| 90秒版 | 連結 | |
| 微電影-跨境投資慎防詐騙 | 30秒版 | 連結 |
| 90秒版 | 連結 | |
| 內政部警政署「防詐咖啡廳-假求職」 | 連結 | |
| 行政院洗錢防制辦公室宣導影片 | 陳淑芳-大眾篇 | 連結 |
| 陳淑芳-虛擬貨幣篇 | 連結 | |
| 陳淑芳-線上遊戲篇 | 連結 | |
| 柴語錄-簡短版 | 連結 | |
| 企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢 | 短版 | 連結 |
| 長版 | 連結 | |
| 出入境旅客通關注意事項宣導短片 | 出境篇 | 連結 |
| 防制洗錢國家向前 洗錢防制守門員篇 | 30秒版 | 連結 |
| 90秒版 | 連結 | |
| 黑錢如何洗 | 連結 | |
| 行政院宣導政府推動洗錢防制的決心 | 音源檔 | 連結 |
| 影片檔 | 連結 | |
| 微電影「金融交易安全-宣導篇」-信任無價 | 完整國語版 | 連結 |
| 90秒國語版 | 連結 | |
| 30秒國語版 | 連結 | |
| 微電影「防制詐騙-案例篇」-手鍊的真相 | 完整國語版 | 連結 |
| 90秒國語版 | 連結 | |
| 30秒國語版 | 連結 | |
| 臺北市政府警察局「透視詐騙」宣導 | 連結 | |
| 臺北市政府警察局「投資詐欺」宣導 | 連結 | |
| 行政院洗錢防制辦公室防制洗錢金流透明part5 -深植法遵文化宣導 | 郭婞淳篇 | 連結 |
| 羅嘉翎篇 | 連結 | |
| 臺北市政府警察局「銀行攔阻情境影片」宣導 | 交友詐騙 | 連結 |
| 假檢警 | 連結 | |
行政院洗錢防制法文宣
行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動之發生，已製作一分鐘看懂洗錢防制新法懶人包及宣導洗錢防制法文宣。
- 依刑法及洗錢防制法規定，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成加重詐欺或洗錢罪，分別可處三年以下或一年以上七年以下有期徒刑。
- 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關心，多一些瞭解，健全臺灣金融環境，保護你我財產安全。
- 出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、等值2萬美元之黃金及等值新台幣50萬元之物品，要誠實申報。
- 自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時，也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。
- 依「洗錢防制法」第二十二條規定，除符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由外，任何人不得將自己或他人已開立或欲開立之金融帳戶提供予他人使用，如違反前述規定並經警察機關裁處告誡者 (下稱受告誡人) ，金融機構得暫停或限制受告誡人名下全部金融帳戶功能 (如限制交易金額、禁止使用網路銀行或綁定行動支付等) ，且受告誡人辦理臨櫃交易時需確認交易合理性。
防制洗錢作業與聲明
防制洗錢及制裁風險胃納聲明
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書