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防制洗錢與打擊資恐

1、防制洗錢與打擊資恐管理架構與機制

反洗錢暨金融犯罪防制委員會係設置於總行法遵委員會下之子委員會。反洗錢暨金融犯罪防制委員會就全球洗錢防制及制裁法遵規章之執行情形進行監控,並將其報予總行法遵委員會。反洗錢暨金融犯罪防制委員會定期召開,以就兆豐分支機構全體之洗錢防制及制裁法規遵循議題進行評估及回應,並定期檢視洗錢防制及制裁法遵之相關報告。

2、防制洗錢與打擊資恐管理政策

為符合本行應適用之法令規定及指導方針、降低違反洗錢防制及打擊資恐與金融、經濟及貿易制裁法令所涉及之潛在法令遵循、監管及商譽風險,本行訂定「全球防制洗錢及打擊資恐政策」及「全球防制洗錢及打擊資恐標準」。

兆豐銀行關鍵打擊犯罪措施_圖表

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