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業務公告

配合「金融機構防制洗錢辦法」,本行久未往來客戶及依客戶重要性及風險程度需辦理持續審查。
配合「金融機構防制洗錢辦法」,本行久未往來客戶及依客戶重要性及風險程度需辦理持續審查。 2017/7/20
親愛的客戶您好,
 
依據金融監督管理委員會106年6月28日訂定之金融機構防制洗錢辦法第三條至第五條規定。
本行依客戶重要性、風險程度於確認客戶身分及對客戶身分之持續審查,將採:
(1)電話、電郵、郵寄等方式確認及更新客戶資訊。
(2)臨櫃作業時確認及更新客戶資料。
 
如依法令要求須另行徵提相關文件,敬請客戶協助並配合辦理,謝謝!
 
另針對久未往來客戶(註1),於恢復往來(臨櫃或非臨櫃作業)時,依上述方式確認及更新客戶資訊,完成客戶身分審查作業。
註1:一年以上未往來之客戶,帳戶僅有入息,無其他交易。
 
金融機構防制洗錢辦法,確認客戶身分措施之相關規定節錄如下:
兆豐國際商業銀行 敬啟

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