政策與目標

本行「公司治理實務守則」第三十條已規範本行董事會成員組成應考量多元化，兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高，且應遵守第二十五條兼任職務之規定，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，得包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件：性別、年齡及國籍等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達本行公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

落實情形

本行第十八屆董事會現任15席董事，成員分別來自金融業、政府機關、產業界及學術界，包括律師、會計師、財經學者及資訊工程及資訊安全等專業人士，專業背景及經驗涵蓋法律、會計、產業經濟、財稅行政、財務管理、AI數位科技等，專業技能包括經營管理、風險管理、法令遵循、內部控制、財務金融、期貨、經濟分析、產業金融知識及ESG永續經營等。

本行獨立董事共5位，占現任董事席次比為33.3%，均具備主管機關所定獨立性，任期皆未逾三屆，平均任期0年，兼任其他公司董事、監察人或獨立董事家數均符合主管機關規定。

本行具員工身分之董事包括黃常務董事兼總經理永貞與劉董事雅萍等2人，占現任董事席次比為13.3%；女性董事 5 席(含獨立董事 2 席)，涵蓋銀行專業、企業管理、法律、數位科技、會計師等專業，女性董事於董事會之占比為 33.33%。

本行董事會成員年齡介於40歲至49歲者共3人，50歲至59歲者共6人，60歲至69歲者共6人，70歲至79歲者共0人，平均年齡56.6歲，平均任期0年。

董事、監察人資料

114年4月8日

獨立董事權責

1. 本行「公司治理實務守則」第三十五條明定，獨立董事就重大案件或有疑慮之案件，如有必要可聘請第三方專業人士協助評估，或要求內部稽核進行專案查核或事後追蹤。本行或董事會其他成員，不得限制或妨礙獨立董事執行職務。
2. 本行「獨立董事之職責範疇準則」第三條規定，本公司召開董事會，應有至少一席獨立董事親自出席；對於規定應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。前述應應提董事會決議事項如下：
   • 本公司之營運計畫。
   • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
   • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正之內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
   • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
   • 涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
   • 重大之資產或衍生性商品交易。
   • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
   • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
   • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
   • 財務、會計、風險管理、總機構法令遵循、內部稽核及公司治理主管之任免。
   • 經理人及業務人員之績效考核標準及酬金標準，及董事之酬金結構與制度。
   • 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
   • 其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。