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業務公告

保險箱業務為依據金管會「金融機構防制洗錢辦法」規定辦理,請客戶於107年3月1日前至開辦分行辦理身分確認程序。
保險箱業務為依據金管會「金融機構防制洗錢辦法」規定辦理,請客戶於107年3月1日前至開辦分行辦理身分確認程序。 2017/12/14
親愛的客戶,您好:
 
  依據金融監督管理委員會訂定之「金融機構防制洗錢辦法」規定,本行應辦理確認客戶身分措施,且對於拒絕提供審核身分措施相關文件者,得依據該辦法第四條規定,婉拒建立業務關係或交易。
 
  為避免影響 臺端/貴公司之權利,煩請撥冗攜帶下列文件,至所屬保管箱業務分行辦理身分確認程序:
身分攜帶文件
自然人1.身分證明文件(如:身分證、居留證、統一證號基資表)
2.第二證件(如:健保卡、駕照、護照等)
法人及
非法人團體
1.負責人證件(同自然人)
2.我國登記機關證明文件(如:主管機關核准公司登記之核准函、
 公司設立/變更登記表、公司登記證明書或核准成立備案之文件等)
3.公司章程
4.股東名冊、出資證明或其他足以瞭解股權或出資情形之文件或資料
5.直接或間接持有該法人股份或資本超過25%之自然人股東/出資人/
 高階管理人員等身分證明文件
6.實質受益人聲明書及股權結構圖
 
  請於107年03月1日前至本行辦理身分確認程序,若未完成上述程序者,將予以暫停保管箱開箱交易,以上若有任何疑問,請洽往來營業單位。
 
兆豐國際商業銀行 敬啟

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